L’inosservanza del divieto di comunicazioni inerenti le SOS è punito con l’arresto da sei mesi a un anno e con l’ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro. La responsabilità della custodia di atti e documenti recanti le generalità del segnalante è posta a carico del titolare della funzione.
L’aver reso nota la segnalazione di operazione sospetta a carico del noto calciatore, oltre ad essere un fatto grave, impone una riflessione sul concetto di riservatezza e privacy. Secondo il provvedimento di Banca d’Italia del 26 marzo 2019, recante “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni”, i destinatari delle disposizioni in materia di antiriciclaggio devono dotarsi di un sistema organizzativo e di controllo idoneo ad assicurare l’efficace prevenzione del rischio di riciclaggio.
SOS e RISERVATEZZA di E_Fisicaro 14gen
L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 7 agosto 2023, ha dettato le istruzioni, le tempistiche e le regole per accedere alla procedura di regolarizzazione delle
FINTECH E STRUMENTI FINANZIARI: IN VIGORE IL DECRETO-LEGGE Nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 17 marzo 2023 è stato pubblicato il Decreto-Legge 17 marzo 2023,
Il Decreto legislativo n. 231 del 2007, come modificato dal Decreto legislativo 125 del 2019 in attuazione della Direttiva (UE) 2018/843 (c.d. quinta direttiva antiriciclaggio),
La Commissione europea, il 14 febbraio 2023, ha reso noto l’avvio della pan-European Blockchain Regulatory Sandbox, uno spazio regolamentare a livello dell’Ue con l’obiettivo
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