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CONVENZIONE OCSE SULLA LOTTA ALLA CORRUZIONE DEL P.U. STRANIERO: PUBBLICATO IL RAPPORTO DEL WGB PER L’ITALIA SULLA FASE 4

L’Italia ha firmato e ratificato, con la legge 29 settembre 2000, n. 300, recante la delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle …

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OBBLIGHI DI MONITORAGGIO FISCALE DEL TRUST E TITOLARITÀ EFFETTIVA NELLA RECENTE CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022, ha fornito chiarimenti in materia di fiscalità diretta e indiretta dei trust alla …

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GIURISDIZIONI NON COOPERATIVE A FINI FISCALI. UE AGGIORNA L’ELENCO

L’Unione europea ha aggiornato l’elenco delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali. L’UE infatti mira a promuovere e rafforzare i meccanismi di buona governance fiscale, …

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CONTRATTO D’APPALTO. PARERE ANAC SULLA POSSIBILITÀ DI PROSEGUIRE IL RAPPORTO CONTRATTUALE CON L’APPALTATORE DOPO LA SCADENZA DEL CONTRATTO.

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con parere n. 47 del 20 settembre 2022, ha fornito dei chiarimenti sulla possibilità per la stazione appaltante di proseguire il …

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ANAC METTE A DISPOSIZIONE UN SIMULATORE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO PER LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha messo a disposizione delle amministrazioni un simulatore (file per la simulazione) per il calcolo del punteggio per la qualificazione delle …

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SOS: + 5,9% NEL PRIMO SEMESTRE DEL 2022

Nel primo semestre del 2022 la UIF ha ricevuto 74.233 segnalazioni di operazioni sospette (SOS), con un incremento del 5,9% rispetto allo stesso periodo del …

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ACCORDO QUADRO: PUBBLICATE LE FAQ ANAC

L’accordo quadro è un accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici allo scopo di definire le clausole relative …

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LA CONSOB MODIFICA IL REGOLAMENTO EMITTENTI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE TRANSFRONTALIERA DEGLI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO

La Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (CONSOB) è l’Autorità italiana per la vigilanza dei mercati finanziari, con funzioni di verifica, vigilanza e …

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IL CONSIGLIO D’EUROPA PUBBLICA IL RAPPORTO SUL LIVELLO DI PROTEZIONE DEI WHISTLEBLOWERS

Il Comitato europeo per la cooperazione giuridica del Consiglio d’Europa (CDCJ) ha pubblicato un rapporto sul livello di tutela dei whistleblowers negli ordinamenti giuridici degli …

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IMEL: AL VIA IL REGISTRO. STABILITE LE MODALITÁ TECNICHE E DI ALIMENTAZIONE E CONSULTAZIONE

Ė stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2022 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 maggio 2022, recante …