La quantità di denaro riciclato in tutto il mondo è stimata fra il due e il tre per cento del PIL globale, in aumento di quasi il doppio del tasso del PIL mondiale di ogni anno. È quanto evidenziato da un lavoro di ricerca effettuato dai ricercatori del Centro Studi Europeo Antiriciclaggio & Compliance ”Piero Luigi Vigna” e della Law Academy di Imelitalia, alla luce del recente rapporto pubblicato dal GAFI-FATF. Il lavoro di ricerca ha analizzato le criticità nell’individuazione del titolare effettivo e connesse all’impiego della tecnologia blockchain.
L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 7 agosto 2023, ha dettato le istruzioni, le tempistiche e le regole per accedere alla procedura di regolarizzazione delle
FINTECH E STRUMENTI FINANZIARI: IN VIGORE IL DECRETO-LEGGE Nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 17 marzo 2023 è stato pubblicato il Decreto-Legge 17 marzo 2023,
Il Decreto legislativo n. 231 del 2007, come modificato dal Decreto legislativo 125 del 2019 in attuazione della Direttiva (UE) 2018/843 (c.d. quinta direttiva antiriciclaggio),
La Commissione europea, il 14 febbraio 2023, ha reso noto l’avvio della pan-European Blockchain Regulatory Sandbox, uno spazio regolamentare a livello dell’Ue con l’obiettivo
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