Il contrasto al riciclaggio di denaro richiede, secondo quanto emerge dall’esperienza investigativa, che taluni dati e informazioni siano immediatamente resi disponibili. Per tale ragione, l’istituzione del registro si inserisce tra i presidi normativi diretti alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo previsto dall’art. 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. La necessità di avere un registro dei soggetti #convenzionati ed agenti di prestazioni di servizi di pagamento e istituti di moneta elettronica, oltre ad essere previsto legislativamente, consente di soddisfare un’esigenza pratica di acquisizione dei dati finalizzata alla prevenzione ed al contrasto degli illeciti.
Articolo Italia Oggi 9 Settembre 2022
L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 7 agosto 2023, ha dettato le istruzioni, le tempistiche e le regole per accedere alla procedura di regolarizzazione delle
FINTECH E STRUMENTI FINANZIARI: IN VIGORE IL DECRETO-LEGGE Nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 17 marzo 2023 è stato pubblicato il Decreto-Legge 17 marzo 2023,
Il Decreto legislativo n. 231 del 2007, come modificato dal Decreto legislativo 125 del 2019 in attuazione della Direttiva (UE) 2018/843 (c.d. quinta direttiva antiriciclaggio),
La Commissione europea, il 14 febbraio 2023, ha reso noto l’avvio della pan-European Blockchain Regulatory Sandbox, uno spazio regolamentare a livello dell’Ue con l’obiettivo
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