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BITZLATO: L’EXCHANGE FAVORIVA IL RICICLAGGIO DI PROVENTI ILLECITI E LA CONVERSIONE IN RUBLI RUSSI

BLOCKCHAIN: LA COMMISSIONE EUROPEA AVVIA LA SANDBOX REGOLAMENTARE PANEUROPEA

ANTICORRUZIONE NELLA PA: MANCANO PERSONALE FORMATO, COMPETENZE, PROCESSI E SOFTWARE ADEGUATI.

CONTRASTO ALL’ILLEGALITÀ NEL SETTORE FINANZIARIO ATTRAVERSO IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA ANTIRICICLAGGIO E LO SVILUPPO CONTROLLATO DEL FINTECH NEL PIANO STRATEGICO 2023-2025 DELLA BANCA D’ITALIA

NORMATIVA

Normativa

Decreto legislativo 4 ottobre 2022 n. 156[1] Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale.

Novembre 30, 2022

Normativa

CODICE PENALE – Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione.

Ottobre 5, 2022

Normativa

Decreto legislativo 231/2007

Ottobre 5, 2022

Normativa

Decreto Legislativo 231/2001

Ottobre 5, 2022

Normativa

Delitti contro il Patrimonio. Reati di riciclaggio.

Ottobre 5, 2022

Giurisprudenza

Giurisprudenza

Cass. Pen., Sez. II, sent. 11.02.2022, n. 9533

Novembre 14, 2022

Giurisprudenza

Cass. Pen., Sez. I, sent. 22.02.2022, n. 22437

Novembre 14, 2022

Giurisprudenza

Cass. Pen., Sez. II, sent. 02.03.2022, n. 7503

Novembre 14, 2022

Giurisprudenza

Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/03/2022, n. 8463

Ottobre 4, 2022

Giurisprudenza

CASSAZIONE PENALE, sez. III, 3.2.2022 (dep. 22.3.2022) n. 9758

Ottobre 4, 2022

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