Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), con l’informativa n. 57 del 28 giugno 2022, ha reso noto che, attesa la temporanea sospensione del servizio AS-SOS, è in corso la riattivazione delle procedure utili a rendere nuovamente disponibile un applicativo per l’assolvimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette con le modalità di cui all’art. 37 (Modalità di segnalazione da parte dei professionisti) del D.Lgs. n. 231/2007.
Nelle more della riattivazione del servizio, si precisa, dalla temporanea sospensione del funzionamento del servizio AS-SOS non discende in alcun modo la possibilità di disattendere all’obbligo di collaborazione attiva sancito dalla legge.
Pertanto, avvisa che le segnalazioni di operazioni sospette dovranno essere trasmesse all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) attraverso il canale principale all’uopo attivato e disponibile al link: https://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/segnalazionisos/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102
L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 7 agosto 2023, ha dettato le istruzioni, le tempistiche e le regole per accedere alla procedura di regolarizzazione delle
FINTECH E STRUMENTI FINANZIARI: IN VIGORE IL DECRETO-LEGGE Nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 17 marzo 2023 è stato pubblicato il Decreto-Legge 17 marzo 2023,
Il Decreto legislativo n. 231 del 2007, come modificato dal Decreto legislativo 125 del 2019 in attuazione della Direttiva (UE) 2018/843 (c.d. quinta direttiva antiriciclaggio),
La Commissione europea, il 14 febbraio 2023, ha reso noto l’avvio della pan-European Blockchain Regulatory Sandbox, uno spazio regolamentare a livello dell’Ue con l’obiettivo
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