L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 7 agosto 2023, ha dettato le istruzioni, le tempistiche e le regole per accedere alla procedura di regolarizzazione delle cripto-attività prevista dalla Legge di Bilancio del 29 dicembre 2022, n. 197, ed ha approvato il relativo schema di domanda che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le […]
LUNEDì 11 aprile 2022 – Bari Il “Centro Polifunzionale per Studenti – Università degli Studi di Bari (ExPalazzodellePoste)” ha ospitato l’Evento di presentazione della Rivista Giuridica “AML&FINTECH”. Il prestigioso parterre di accademici ed esperti si confronta sulle relazioni esistenti tra disciplina #antiriciclaggio e #fintech. Lunedì 11 Aprile presso il Centro Polifunzionale Studenti (Ex-Palazzo delle […]
La Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (CONSOB) è l’Autorità italiana per la vigilanza dei mercati finanziari, con funzioni di verifica, vigilanza e controllo sulla trasparenza e correttezza dei comportamenti degli operatori nel comparto. All’Istituto sono inoltre attribuite importanti deleghe regolamentari ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Tuf). Con […]
Nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2022 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 marzo 2022 n. 55 recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust […]
L’articolo 5, par. 1, lett. a) e c) del Regolamento (UE) 2016/679 prevede che il trattamento dei dati personali debba avvenire nel rispetto dei principi di “liceità, correttezza e trasparenza” e di “minimizzazione”. Siffatti principi sono anche alla base del provvedimento generale “Liceità, correttezza e pertinenza nell’attività di recupero crediti” del 30 novembre 2005 con […]
Evento di presentazione Rivista Giuridica Trimestrle AML&FINTECH C/o “Le Village” – Milano I processi di innovazione tecnologica stanno cambiando in maniera irreversibile l’economia e l’industria mondiale. In questo scenario il FinTech muovendosi lungo il solco tracciato dalla digital economy, sta progressivamente sviluppandosi nel settore dei servizi finanziari, forgiando finanche i processi di Antiriciclaggio e […]
