Secondo quanto comunicato dall’Osservatorio legislativo del parlamento europeo, i deputati delle commissioni Affari economici e monetari, Giustizia e Affari interni hanno approvato regole più stringenti riguardo alle disposizioni in materia di due diligence su clienti, trasparenza dei titolari effettivi e utilizzo di strumenti anonimi, come i cripto-asset, e nuove entità, come le piattaforme di crowdfunding.ANTIRICICLAGGIO […]
FINTECH E STRUMENTI FINANZIARI: IN VIGORE IL DECRETO-LEGGE Nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 17 marzo 2023 è stato pubblicato il Decreto-Legge 17 marzo 2023, n. 25 recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech. Il decreto approvato dal Governo, entrato […]
Lo scorso 8 marzo il GAFI ha aggiornato le proprie linee guida stabilendo maggiore trasparenza sul Beneficial Ownership, in modo da consentire ai Paesi di dare corretta attuazione alla Raccomandazione 24 rivisitata. Leggi l’articolo Law Academy 11 Marzo
Il Decreto legislativo n. 231 del 2007, come modificato dal Decreto legislativo 125 del 2019 in attuazione della Direttiva (UE) 2018/843 (c.d. quinta direttiva antiriciclaggio), annovera fra i soggetti obbligati alla disciplina antiriciclaggio i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, tra i quali figurano gli Exchange ed i Wallet Provider, ricondotti all’interno della […]
La Commissione europea, il 14 febbraio 2023, ha reso noto l’avvio della pan-European Blockchain Regulatory Sandbox, uno spazio regolamentare a livello dell’Ue con l’obiettivo di perseguire certezza giuridica e sviluppo di quadri normativi, anche attraverso la condivisione di best practices, in materia di soluzioni tecnologiche di blockchain innovative. La Sandbox, adottata nell’ambito del Digital […]
La Gran Bretagna si avvicina a un milione di segnalazioni di operazioni sospette nel 2023. Leggi tutto l’articolo78 feb copia
Il contante, in Italia, continua ad essere lo strumento di pagamento più utilizzato nel punto vendita fisico. ARTICOLO LAW ACADEMY 5_2_23
La Commissione Europea ha inviato il 26 gennaio 2023 all’Italia (INFR(2022)2150) ed alla Spagna (INFR(2022)2151) le lettere di costituzione in mora per la mancata corretta attuazione della quarta direttiva (Dir. (UE) 2015/849) e della quinta direttiva antiriciclaggio (Dir. (UE) 2018/843), con riferimento ad una delle previsioni centrali della normativa AML: l’istituzione dei registri centrali dei […]
ANTICORRUZIONE NELLA PA: MANCANO PERSONALE FORMATO, COMPETENZE, PROCESSI E SOFTWARE ADEGUATI. L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha di recente reso noti i risultati dell’“Analisi di esperienze e criticità rilevate dai Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” (gennaio 2023), realizzata analizzando un campione di 129 Amministrazioni medio grandi (Università, Comuni e Città metropolitane, Camere […]
Sono le statistiche a supportare l’esigenza di tornare a occuparsi dell’abuso d’ufficio. Il dato che, pur a fronte di un numero elevatissimo di iscrizioni, solo il 3 per cento di questo si trasforma in sentenze di condanna, rende ineludibile un nuovo e ulteriore intervento legislativo diretto a circoscrivere il rischio di un coinvolgimento generalizzato, in […]
