La Commissione Europea ha inviato il 26 gennaio 2023 all’Italia (INFR(2022)2150) ed alla Spagna (INFR(2022)2151) le lettere di costituzione in mora per la mancata corretta attuazione della quarta direttiva (Dir. (UE) 2015/849) e della quinta direttiva antiriciclaggio (Dir. (UE) 2018/843), con riferimento ad una delle previsioni centrali della normativa AML: l’istituzione dei registri centrali dei titolari.
L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 7 agosto 2023, ha dettato le istruzioni, le tempistiche e le regole per accedere alla procedura di regolarizzazione delle
FINTECH E STRUMENTI FINANZIARI: IN VIGORE IL DECRETO-LEGGE Nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 17 marzo 2023 è stato pubblicato il Decreto-Legge 17 marzo 2023,
Il Decreto legislativo n. 231 del 2007, come modificato dal Decreto legislativo 125 del 2019 in attuazione della Direttiva (UE) 2018/843 (c.d. quinta direttiva antiriciclaggio),
La Commissione europea, il 14 febbraio 2023, ha reso noto l’avvio della pan-European Blockchain Regulatory Sandbox, uno spazio regolamentare a livello dell’Ue con l’obiettivo
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