Nella seduta del 7 luglio 2022, il Garante della privacy ha espresso parere favorevole sulla proposta di modifica del d.lgs. 231 del 2007 in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, volto all’istituzione di una banca dati centralizzata presso gli organismi di autoregolamentazione (come definiti dall’articolo 1, comma 2, lett. aa) d.lgs. 231 del 2007). Dalla lettura della relazione tecnica che accompagna lo schema di articolato (che modifica il d.lgs. 231/2007), sottoposto dal Ministero dell’economia e delle finanze al Garante privacy, emerge che la banca dati costituirebbe “un patrimonio informativo di rilievo” per le attività di analisi e indagini delle autorità competenti ((Mef, UIF, polizia valutaria della Guardia di Finanza, Direzione investigativa antimafia)
L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 7 agosto 2023, ha dettato le istruzioni, le tempistiche e le regole per accedere alla procedura di regolarizzazione delle
FINTECH E STRUMENTI FINANZIARI: IN VIGORE IL DECRETO-LEGGE Nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 17 marzo 2023 è stato pubblicato il Decreto-Legge 17 marzo 2023,
Il Decreto legislativo n. 231 del 2007, come modificato dal Decreto legislativo 125 del 2019 in attuazione della Direttiva (UE) 2018/843 (c.d. quinta direttiva antiriciclaggio),
La Commissione europea, il 14 febbraio 2023, ha reso noto l’avvio della pan-European Blockchain Regulatory Sandbox, uno spazio regolamentare a livello dell’Ue con l’obiettivo
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